Эксперт службы мониторинга клиентских операций

з/п не указана

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций;
  • Формирование сведений для направления отчета в Росфинмониторинг в соответствии с 321- П, 3041 - У, 3063 - У;
  • Формирование ответов на запросы надзорных органов;
  • Консультирование сотрудников филиала по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • Высшее экономическое образование;
  • Опыт работы на аналогичной должности - от 2 лет;
  • Знание законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
  • Знание ключевых рисков в области ПОД/ФТ.

Условия:

  • Трудоустройство согласно Законодательству;
  • Конкурентная заработная плата; 
  • Профессиональное обучение и развитие;
  • Добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
  • Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
  • Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
  • Возможность построить карьеру в ведущем банке России.

Ключевые навыки

Внутренний контроль
Статистический анализ
Умение планировать

Адрес

Заельцовская, Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, 179/5
Показать на большой карте

Вакансия опубликована 5 апреля 2021 в Новосибирске

Похожие вакансии