Эксперт службы мониторинга клиентских операций

Обязанности:

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций;
• Формирование сведений для направления отчета в Росфинмониторинг в соответствии с 321- П, 3041 - У, 3063 - У;
• Формирование ответов на запросы надзорных органов;
• Консультирование сотрудников филиала по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• Высшее экономическое образование;
• Опыт работы на аналогичной должности - от 2 лет;
• Знание законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
• Знание ключевых рисков в области ПОД/ФТ.

Условия:

• Трудоустройство согласно Законодательству;
• Конкурентная заработная плата;　
• Профессиональное обучение и развитие;
• Добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
• Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
• Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
• Возможность построить карьеру в ведущем банке России.